我们可以说，马拉松从筛选和处理虚假身份交易以及与机构强制反洗钱注册相结合的那一刻开始，事情将变得困难，我们将无法摆脱风险。 年将经常踏上提高虚假警报和/或报告不存在威胁的门槛的征程。国际目标的相互关联、中东冲突、俄乌战争、后新冠疫情的不稳定以及中美之间不断扩大的经济紧张局势都支持了这一点。反洗钱合规团队必须应对巨大的压力，同时还要应对意外干扰错误客户和合法人员的大问题。不道德行为和犯罪的严重后果之一（很少被证明是真的）是经济损失，形式是人力和物力资源的浪费，形式是借入或挪用资金、声誉受损和宝贵资源的损失。
以及企业如何始终做到正确筛查，同时避免反洗钱误报。本文还将研究这些活动导致运营效率低下和合规部门工作量过大所造成的问题的规模。 关于反洗钱误报率的统计结果报告的研究表明，每年生成的 山东电话号码 警报数量中 % 是实际误报，所有攻击的合规成本为 亿美元。我的研究最终得出结论，任何用于有效反洗钱的费用都比法律处罚或监管机构可能对公司处以的罚款要便宜。现在的问题是，哪些企业受其产品在误报样本方面的控制率影响更大。
这些数字是真实的。它们表明，小型金融行业的所有信贷核心员工占误报的 %，而对于大型机构，这一比例则上升到 %。在这方面，鉴于缺乏经过批准的数据源，风险评分不够有效，而筛查风险是一个需要专门的筛查解决方案才能消除错误警报从而提高生成结果效率的问题，可以确信，需要一个具有经过批准的数据源、有效风险评分并优先筛选相关和最高风险的专门筛查解决方案。 假阳性与假阴性，哪个更糟糕？然而，“什么是反洗钱假阳性？”的问题仍然是一个高度相关的问题！人们普遍认为，假阳性是可能削弱公共筛查计划有效性的关键问题，因为它们可能导致不必要的行动和费用。